DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR
Antes de iniciar el proceso tener la siguiente documentacion en pdf a la mano:
PERSONA JURIDICA PERSONA NATURAL
Fotocopia del documento de identificación (CC, CE o Pasaporte) del Representante Legal Fotocopia del documento de identificación (CC,CE o Pasaporte)
Certificado de Existencia y Representación Legal no mayor a 30 dias Constancia de Ingresos
Copia del Registro Único Tributario (RUT) Copia del Registro Único Tributario (RUT)
Estados Financieros con corte a 31 de diciembre del ultimo ejercicio Declaración de renta del ultimo periodo gravable disponible
Dos Certificaciones Comerciales (en el mismo pdf) Registro Mercantil
Certificación Bancaria Seguridad Social del 40% del valor facturado (Solo Proveedores de Transporte).
RUCOM O Contrato de Operación (solo para proveedores mineros)
Encabezado FORMATO DE CONOCIMIENTO CLIENTE Y PROVEEDORES Página 1 de 2
Código: SGR-FR-001
Fecha de entrada en vigencia: 31 de mayo de 2022 Versión: 01
RELACIÓN DE FAMILIARES HASTA EL SEGUNDO GRADO DE CONSANGUINIDAD, SEGUNDO DE AFINIDAD Y PRIMERO CIVIL
INFORMACIÓN TRIBUTARIA
INFORMACIÓN FINANCIERA
Activos Ingresos Mensuales
Pasivos Egresos Mensuales
Patrimonio Otros Ingresos
Detalle de los otros ingresos
OPERACIONES INTERNACIONALES
IDENTIFICACIÓN DE LOS ACCIONISTAS O ASOCIADOS (BENEFICIARIO FINAL ) QUE TENGAN DIRECTA O INDIRECTAMENTE MAS DEL 5% DEL CAPITAL SOCIAL, APORTE O PARTICIPACIÓN
AUTORIZACIÓN GENERAL
Autorizo a LA YUNTA S.A.S con carácter permanente e irrevocable para consultar ante cualquier entidad de información o en bases de datos la información y referencias que declaro o que necesiten, para prevenir y auto controlar el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de la persona jurídica que represento o como persona natural, para este fin autorizo la verificación de esta información. En constancia de haber leído, entendido y aceptado las condiciones e implicaciones de este formulario, remito este formulario de vinculación como tercero y autorizo para que la información suministrada aquí sea verificada.
AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS
Autorizo de manera expresa a LA YUNTA S.A.S, el tratamiento de mis datos personales de acuerdo con las finalidades establecidas en el documento de Políticas y procedimientos para el tratamiento de datos personales, el cual se puede solicitar a traves del corro procesos@layunta.com.co, cumpliendo cabalmente con las disposiciones establecidas por la Ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1377 de 2013, y sobre la cual he sido informado y declaro que conozco; entre otras finalidades del tratamiento y las que versen sobre el carácter facultativo de la respuesta a las preguntas que le sean hechas, cuando estas versen sobre datos sensibles o sobre los datos de las niñas, niños y adolescentes, la posibilidad que tiene el titular de acceder en cualquier momento a los datos suministrados, así como, solicitar la corrección, actualización, supresión o revocar la autorización, en los términos establecidos por la Ley, en virtud de los derechos que le asisten como titular, los cuales puede ejercer en cualquier momento.
Lea aqui nuestra politica Tratamiento de Datos
POLÍTICAS DE CONTROL DE RIESGOS
La contraparte conoce y se obliga a cumplir los lineamientos impartidos en el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) y en lo contenido en el Manual de SAGRILAFT, relacionado con la corrupción, el soborno transnacional, el Lavado de activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva adoptada por la Compañía. En caso de tener conocimiento de una operación intentada o sospechosa que atente o vaya en contra de los principios y valores, las normas y estándares internacionales que regulan la materia, esta deberá reportarlo a la UIAF, la Secretaria de Transparencia, la Superintendnencia de Sociedades y procederá a terminar la relación comercial y/o contractual que se tenga, sin que dicha terminación signifique incumplimiento contractual o comercial ni conlleve a una indemnización de daños o perjuicios.
Realice sus denuncias en temas de soborno transaccional y corrupción al correo lineaetica@layunta.com.co.
ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN PARA PERSONA NATURAL
Fotocopia del documento de identificación (CC,CE o Pasaporte).
Constancia de Ingresos.
Copia del Registro Único Tributario (RUT).
Declaración de renta del ultimo periodo gravable disponible.
Registro Mercantil.
Seguridad Social del 40% del valor facturado (Solo Proveedores de Transporte).
Formato de Conocimiento Cliente y Proveedores, firmado y con huella.
ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN PARA PERSONA JURIDICA
Fotocopia del documento de identificación (C.C, CE o Pasaporte) del Representante Legal.
Certificado de Existencia y Representación Legal no mayor a 30 dias .
Copia del Registro Único Tributario (RUT).
Estados Financieros con corte a 31 de diciembre del ultimo ejercicio.
Dos Certificaciones Comerciales (en el mismo pdf).
Certificación Bancaria.
RUCOM O Contrato de Operación (solo para proveedores mineros)
Formato de Conocimiento Cliente y Proveedores, firmado y con huella.